省公安廳公布六起電詐典型案例

石家莊新聞網 時間: 2020-08-19 08:36:26 來源:

省公安廳公布六起電詐典型案例

兼職刷單、“殺豬盤”等5類案件占全部電信網絡詐騙案件86.4%

□本報首席記者 劉琛敏 記者 陳思帆

今年1月至7月底,河北省公安機關破獲電信網絡詐騙案件及抓獲的犯罪嫌疑人分別同比上升141.6%和146.9%,凍結涉案金額25億元。網絡貸款、兼職刷單、冒充客服退款、殺豬盤、冒充公檢法類詐騙等5類案件發案數,占全部電信網絡詐騙案件的86.4%,黑灰產業是電信網絡詐騙重要的幕后推手和源頭。河北公安廳昨日發布今年以來全省偵破的電信網絡詐騙犯罪六大典型案例,同時提醒廣大市民,謹記五個“不信”和四個“不要”。

專項行動

以技術反制阻斷攔截犯罪

河北省公安機關今年以來持續深入開展打擊治理電信網絡新型違法犯罪專項行動,1月至7月底,共破獲電信網絡詐騙案件4071起,同比上升141.6%;抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人4059名,同比上升146.9%;凍結涉案金額25億元,同比上升19%。

新冠肺炎疫情發生后,全省各級公安機關迅速成立戰時打擊涉疫情犯罪領導小組和破案專班,針對高發的網絡虛假售賣口罩等防疫物資詐騙犯罪開展了集中打擊行動。截至目前,全省共偵破涉疫情電信網絡詐騙案件440起,抓獲犯罪嫌疑人287名,查繳詐騙資金1513萬余元。

黑灰產業是電信網絡詐騙重要的幕后推手和源頭。省公安廳組織各地公安機關聯合無線電管理、廣電、市場監督管理等部門,深挖幕后,規模打擊,對為詐騙團伙提供資金、技術支持的“上下游”黑灰產業犯罪開展了集中圍剿。截至目前,共搗毀黑灰產業犯罪窩點256個,抓獲違法犯罪人員894名,查扣對公賬戶資料3500余套,繳獲“黑廣播”“偽基站”設備56套,多卡寶等作案工具數百套。

河北省公安廳深入推進省市縣三級反詐中心建設,強化以技術反制阻斷攔截犯罪。截至目前,全省已建成縣級中心180個,建設完成率達96%。今年1至7月,全省公安機關共緊急止付涉案金額12.9億元,阻斷攔截犯罪29萬次,封停涉案電話6.3萬余個。

案情分析

5類詐騙案占比超八成

今年1月至7月,全省網絡貸款、兼職刷單、冒充客服退款、殺豬盤、冒充公檢法類詐騙等5類案件發案數,占全部電信網絡詐騙案件的86.4%,給群眾造成的財產損失占全部電信網絡詐騙案件的90%。

這些高發案件具有三方面特點:一是犯罪窩點大多隱藏在境外。以菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、越南等東南亞國家和緬北地區為主。二是犯罪技術手段不斷升級。犯罪分子不斷對作案工具進行升級換代,隱蔽性越來越強,打擊難度越來越大。三是黑灰產業為犯罪提供土壤。非法獲取、買賣公民個人信息,買賣銀行卡、對公賬戶,“跑分”平臺洗錢等黑灰產業不斷泛濫、擴大。

典型案例

電信網絡詐騙犯罪六大典型案例

以無抵押、無擔保、低利息為網貸噱頭 涉案5300余萬元

【案例發布】今年7月8日,省公安廳指導保定市公安局成功打掉2個網絡貸款類詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人31名,繳獲涉案銀行卡38張、筆記本電腦32臺、手機50部,涉案金額5300余萬元。經查,該團伙通過抖音、快手、百度等互聯網平臺發布低息貸款類廣告,誘導有貸款需求的受害人點擊進入廣告網頁,根據受害人填寫的個人信息,撥打其電話實施貸款詐騙。

【詐騙手段】在這類案件中,詐騙分子抓住受害人急于用錢的心理,以無抵押、無擔保、低利息為噱頭,引誘受害人登錄或下載虛假貸款網站或APP,盜取受害人個人信息,最后再以繳納手續費、保證金為由,誘騙被害人轉賬匯款。

【警方提醒】貸款應到正規金融單位進行申請,凡是網上貸款需要先繳納相關費用的,均不要輕信。

刷單返利不成被騙8萬元

【案例發布】今年3月8日,秦皇島市樊某到公安機關報案稱,其在微信朋友圈里被人以刷單返利的方式詐騙8萬元。秦皇島市公安局抽調精干力量成立專案組,開展案件偵辦工作。6月9日,專案組在黑龍江省綏化市和大慶市成功打掉該詐騙團伙犯罪窩點,抓獲犯罪嫌疑人5名,查獲作案手機8部、銀行卡20余張。經查,該犯罪團伙涉案14起,累計詐騙金額50余萬元。

【詐騙手段】在這類案件中,詐騙分子在各種QQ群、微信群、招聘網站或短信息中發布兼職信息,以高額傭金為誘餌吸引受害人兼職刷單。受害人第一次刷單后,詐騙分子往往會兌現小額的返利傭金。但當受害人刷單金額較大時,詐騙分子就會以系統卡單、錯誤等理由不予退還本金,并將受害人拉黑。

【警方提醒】網絡兼職刷單本就是違法行為,凡是網上聲稱兼職刷單、刷信譽賺錢的,均不要相信。

冒充客服詐騙全國10省市 涉案20余萬元

【案例發布】今年5月21日,衡水市梁某到公安機關報案稱,其被人冒充購物客服詐騙4.9萬余元。衡水市公安局迅速成立專案組開展偵查工作。6月8日,專案組分別在江蘇、河南等地抓獲犯罪嫌疑人4名,繳獲銀行卡、手機卡等大量作案工具。經查,該團伙自今年以來,在江蘇、河南等地搭建犯罪窩點,在網上冒充購物客服實施詐騙,累計作案10起,涉及全國10余個省市,涉案金額20余萬元。

【詐騙手段】在這類案件中,詐騙分子事先通過非法渠道獲取受害人在購物網站上的訂單信息,然后聯系受害人,謊稱是某購物網站、網絡店鋪或快遞物流的客服,在詳細報出受害人的個人訂單信息后,以受害人購買的產品質量存在缺陷或甲醛超標,能給受害人退款、理賠、退稅等為由,誘騙受害人登錄虛假網站、點擊釣魚鏈接、掃描二維碼轉賬,以此騙取錢財。

【警方提醒】凡是遇到所謂的客服進行退款操作的,一定不要輕信,務必要到正規的購物平臺進行核實,不要將短信驗證碼提供給對方或按照對方的要求掃描二維碼進行轉賬。

網絡交友誘導投資詐騙(殺豬盤) 38名嫌疑人落網

【案例發布】今年4月13日,廊坊市大廠回族自治縣公安局根據省公安廳下發的殺豬盤犯罪線索,迅速成立專案組開展線索研判和偵查打擊工作。4月14日至22日,專案組先后在廊坊、北京等地連續打掉兩個殺豬盤詐騙犯罪窩點,共抓獲犯罪嫌疑人38名,涉及全國各地受害人34名,涉案金額268萬元。

【詐騙手段】在這類案件中,詐騙分子通過網絡社交工具與受害人交友,確定朋友關系后,向受害人推薦博彩或者投資網站APP,謊稱投注或投資只掙不賠。通過先讓受害人少量獲利的方式取得對方信任后,詐騙分子誘導受害人加大注資金額。最后,受害人所投資金被詐騙分子操控全部輸掉或者個人賬戶里的資金根本無法提現。

【警方提醒】網絡交友需謹慎,務必保持清醒頭腦,不要輕易投入感情和錢財,不要透露自己的個人信息,一旦對方要求提供銀行賬戶并要求轉賬時,一定不要相信。

冒充公安機關工作人員詐騙 涉案300余萬元

【案例發布】今年2月,衡水市多名群眾到公安機關報案稱,有人冒充衡水市公安局戶籍科民警詐騙錢財。經過縝密偵查,3月25日,衡水市公安局專案組分別在福建省莆田市、山東省濟寧市抓獲為該案提供銀行卡、對公賬戶、洗錢服務的犯罪嫌疑人44名,查扣銀行卡近500張,涉案金額300余萬元。同時,專案組還成功鎖定了位于境外柬埔寨的15名詐騙團伙成員。

【詐騙手段】在這類案件中,詐騙分子冒充公檢法部門工作人員給受害人打電話,準確說出其身份信息騙取對方信任,然后稱受害人涉嫌洗錢或其他犯罪,需要向公安機關提供的所謂“安全賬戶”匯款才能銷案,進而實施詐騙。

【警方提醒】公檢法工作人員不會電話要求轉賬匯款,此種電話,百分之百是騙局。

7名幫助信息網絡犯罪嫌疑人落網 涉案上億元

【案件發布】今年7月8日,有群眾向邯鄲市公安機關舉報稱,大名縣銀東小區有人組織非法“跑分”活動(即利用他人微信或者支付寶二維碼替別人代收款,從中賺取傭金)。邯鄲市、縣兩級公安機關高度重視,抽調精干警力組成專案組。經縝密偵查,鎖定了以候某為首的為詐騙團伙“跑分”洗錢的犯罪團伙。7月10日,專案組先后在邯鄲、河南新鄉等地搗毀犯罪窩點2個,抓獲犯罪嫌疑人7名,繳獲作案電腦8臺,涉案資金上億元。

【詐騙手段】在這類案件中,犯罪分子在網上開設“跑分”平臺,然后發展下線人員通過收買、代辦等手段,使用他人注冊的對公賬戶、第三方支付賬戶以及銀行卡、電話卡等,為平臺洗錢活動提供幫助。

【警方提醒】警惕“跑分”陷阱,注意保護個人隱私信息。不要被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑,更不要因為圖一時小利,隨意出租、出借自己的身份信息、個人銀行賬戶、微信賬號、手機號等,以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。

警方提示

謹記5個“不信”和4個“不要”

在此,省公安廳提醒廣大市民謹記五個“不信”和四個“不要”:

五個“不信”:1.凡是網上貸款需要先交錢的不要相信;2.凡是網上兼職刷單刷信譽的不要相信;3.凡是退款退稅需要先打錢的不要相信;4.凡是網絡購物以手續費、訂金和預付款等理由要求先付款的不要相信;5.凡是自稱公檢法電話要求轉賬的不要相信。

四個“不要”:1.不要輕易登錄陌生網址鏈接;2.不要輕易添加陌生QQ和微信;3.不要輕易下載陌生APP;4.不要向陌生賬戶轉錢。

編輯: 劉曉婷   責任編輯:尚燕華

相關文章
查看評論
會員登錄名 密碼 匿名發表
2018中国最赚钱项目 大盘今日走时 股票指数期货合约以什么交割 山东11选五最新开奖 河北十一选五12元的票 股票涨跌行情 炒股入门与技巧电子书 天津11选五5直选走势图 今日福彩开奖直播视频 高中生炒股赚4.5亿 山东十一选五人工计划